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关于收集张丽亚集资诈骗案集资情况的公告

  • 索引号:006686322/2018-08899
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-10-30
发布时间:2018-10-30 13:53:49     稿件来源:花垣县处置非法集资联席会议办公室

花垣县仁德康大药房张丽亚集资诈骗已被我县公安局立案侦查,凡涉及仁德康大药房张丽亚集资的单位和个人应尽快到我县张丽亚集资诈骗案工作领导小组办公室进行登记确认,配合做好资金账目核实等工作。

一、登记确认办法

(一)登记确认的范围

1.参与仁德康大药房张丽亚一案的集资人员;

2.前期虽向公安机关报案,但未经本案专案组询问、甄别、确认集资数额的人员;

3.前期虽向公安机关提交集资手续,但未向本案专案组提供集资的资金支付凭证、银行交易明细;本案专案组没有对集资人参与集资情况进行询问、甄别、确认、登记的。

4.其他特殊情况到专案组咨询。

(二)登记确认须提供的材料

1.参与集资人个人有效身份证明,个人身份证明包括:身份证、户口簿或公安机关出具的户籍证明等。上述身份证明须同时提供确认的原件及一份复印件,身份证正反两面应复印在同一张A4纸上。

2.借款合同、借款凭证等凭据相关的原件及一份复印件,专案组查验完原件后交还集资人。

3.需提供从本人第一次开始集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、出借人收到借款人支付利息和退还本金相关银行出具的交易明细。

(三)登记确认地点及联系电话

张丽亚案工作小组:花垣县公安局1楼接访办公室

联系电话:0743-7252487

二、登记确认时间

自本公告发布之日起十个工作日内甄别、确认、登记完毕(2018年11月12日前)。

三、注意事项

(一)债权登记须由涉及的集资本人(单位为其法定代表人)到场登记,不得以任何形式委托他人登记。如有提供虚假资料等行为方式登记的,一经查实,将严肃追究其法律责任。

 (二)逾期未到本案专案组登记确认的集资人员,或虽已登记报案但拒不提供相关手续到本案专案组予以甄别、确定其集资情况的人员,视为自动放弃追偿的权利,后果自行承担。

花垣县处置非法集资联席会议办公室

2018年1030